26 ŞİRKETE MALİ MÜŞAVİR OPERASYONU! 7 MİLYAR LİRALIK TİCARET HATTI ÇÖKERTİLDİ

 Aralarında holding sahipleri ve çok sayıda mali müşavirin de bulunduğu şebekeye yönelik 5 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
​Holdingler ve Mali Müşavirler Mercek Altında
​İstanbul merkezli operasyonun hedefinde; Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi tanınmış şirketlerin de aralarında bulunduğu toplam 26 firma ve çok sayıda mali müşavirlik ofisi yer aldı. "Suç örgütü kurma", "vergi kaçakçılığı", "resmi belgede sahtecilik" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla başlatılan süreçte, ekipler sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere baskın yaptı.
​7 Milyar Liralık Sahte Fatura Çarkı
​Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, şüphelilerin sistematik bir organizasyon kurarak hayali ticaret üzerinden devasa bir sahte fatura trafiği yönettikleri ortaya çıktı. İlk incelemelere göre;
​2020-2021 yılları arasında toplamda 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlendiği,
​Bu yöntemle haksız KDV iadesi alınarak devletin doğrudan 69 milyon 552 bin 840 TL zarara uğratıldığı tespit edildi.
​35 Gözaltı, Malvarlıklarına El Konuldu
​Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 43 şüpheliden 35’i yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve 6 örgüt yöneticisi bulunuyor. Savcılık, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine el konulması kararı verirken, şirket binalarındaki dijital materyal ve belge incelemelerinin devam ettiği bildirildi.
​Soruşturma Notu: Şebekenin, komisyon karşılığında mali müşavirler aracılığıyla şirketlere sahte fatura temin ederek vergi kaçırdığı ve bu yolla elde edilen parayı sisteme dahil ederek akladığı iddia ediliyor.